Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Кому сообщать о фактах экономических преступлений в дши

Кому сообщать о фактах экономических преступлений в дши

Кому сообщать о фактах экономических преступлений в дши

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: Отправить Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных Читайте также СЕГОДНЯ 17:05 СЕГОДНЯ 15:35 СЕГОДНЯ 15:18 Сегодня 10:52 11 Июля 2020 18:57 11 Июля 2020 12:38 11 Июля 2020 14:36 11 Июля 2020 12:45 11 Июля 2020 10:30 11 Июля 2020 7:08 11 Июля 2020 1:45 10 Июля 2020 20:54 10 Июля 2020 15:35 9 Июля 2020 18:50 9 Июля 2020 17:14 9 Июля 2020 21:50 9 Июля 2020 10:00 9 Июля 2020 18:40 9 Июля 2020 14:00 9 Июля 2020 16:56 9 Июля 2020 20:45 9 Июля 2020 17:30 9 Июля 2020 16:10 9 Июля 2020 18:08 9 Июля 2020 15:30 9 Июля 2020 17:00

Задачи в области налогов

В зависимости от поставленной задачи оперуполномоченный ОБЭП обязанности свои выполняет в установленный срок и согласно требованиям. К примеру, в области налоговых экономических преступлений задачами являются:

  1. предупреждение, а также выявление и последующее пресечение коррупции в органах ГНИ.
  2. обеспечение безопасности для деятельности различных отделов государственных налоговых инспекций, их защиты от противоправных действий при исполнении служебных обязанностей;
  3. выявление, а также предупреждение и пресечение различных налоговых и разных других экономических преступлений;

«Важен не размер взятки, а принцип неотвратимости наказания»

Газета «Коммерсантъ» от 16.03.2018, стр.

4 Более 100 млрд рублей, похищенных в результате экономических преступлений, удалось вернуть в бюджет сотрудникам полиции в прошлом году.

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко рассказал “Ъ”, почему масштабные расследования в Дагестане начались именно сейчас, чем объясняется резкое снижение числа выявляемых взяток и какими способами осуществляется финансирование террористических и экстремистских организаций.

— Защита бюджетных средств в нынешних экономических условиях стала одной из наиболее актуальных задач. Какие направления в ее решении являются для вашей службы основными?

— Речь прежде всего идет о противодействии хищениям бюджетных средств, выделенных на реализацию гособоронзаказа, федеральные целевые программы, приоритетные национальные проекты.

Кроме того, важно не допускать злоупотреблений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тыс.

из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тыс.

человек. Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд удалось вернуть. Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую.

К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек.

Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 млрд рублей.

Госсредства похищают самыми разными способами.

Большой резонанс, например, вызвало дело о хищении более 150 млн рублей, в рамках которого была арестована замглавы Росимущества Елена Паткина. Когда она работала в подмосковном теруправлении ведомства, несколько его сотрудниц провернули комбинацию. Они использовали то обстоятельство, что средства плательщиков, которые неверно указывают реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.

Вместо того чтобы вернуть их на расчетные счета плательщиков, сотрудницы управления изготовили и направили в подмосковное казначейство фиктивные документы с ложными сведениями по принадлежности и виду платежей. В результате денежные средства были перераспределены на специальный счет, после чего фигурантки с помощью цифровой подписи подготовили платежные поручения, согласно которым деньги были перечислены подставным организациям, а затем похищены.

Особое внимание мы уделяем злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе.

В прошлом году нашей службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли, примерно на треть больше, чем годом ранее.

В этом вопросе мы тесно работаем с коллегами из ФСБ, прокуратурой, Следственным комитетом. Основные способы хищений все те же: необоснованное завышение цен на материально-технические ценности и оказываемые услуги, а также завышение объемов выполненных работ.

Но главным остается вывод средств через подрядные организации, аффилированные с лицами, отвечающими за распределение и освоение средств. Классический пример таких хищений — совершенные при строительстве космодрома Восточный.

Там бывали случаи, когда в качестве исполнителей одного договора оформлялось до десятка подрядчиков. Естественно, для того, чтобы максимально запутать следы похищенных средств.

«Хвосты» по хищениям на Восточном мы подбираем и сегодня, в любом случае уверен, что ни один виновный в сложившейся ситуации с космодромом «деятель» не уйдет от ответственности.

Однако вопрос распределения средств в оборонке связан с гостайной. Мы стараемся не вредить производству, научным разработкам, поэтому стараемся проводить наши мероприятия особенно деликатно. Работа здесь осуществляется службой на системной основе, просто далеко не обо всех ее результатах по понятным причинам мы можем рассказывать.
Работа здесь осуществляется службой на системной основе, просто далеко не обо всех ее результатах по понятным причинам мы можем рассказывать.

«Последние события в Дагестане не стали неожиданностью»

— Большой резонанс вызвало масштабное расследование хищений в бюджетной и других сферах бывшими высшими должностными лицами и чиновниками различных ведомств Дагестана.

Ваши сотрудники работали в этой республике? — Материалов о злоупотреблениях в Дагестане было действительно много. Сотрудники нашего главка постоянно работают в составе оперативного штаба на Северном Кавказе и в самом тесном взаимодействии с ФСБ России.

С начала этого года в республике выявлено 59 преступлений в отношении руководителей различного уровня, возбуждено 39 уголовных дел. Среди них — в отношении главы Махачкалы за махинации с земельными участками в столице республики, министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона и заместителя министра транспорта, энергетики и связи республики, допустивших многомиллионные хищения при расходовании бюджетных средств.

Кроме того, наша служба особое внимание в Дагестане и других республиках Северо-Кавказского федерального округа уделяет декриминализации сферы ТЭКа.

Два года сотрудники главка совместно с коллегами территориальных подразделений занимались этой проблемой. Были выявлены масштабные и системные злоупотребления при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализации некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа, а это миллиарды рублей. В результате в прошлом году было возбуждено около полутора тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях.

Нужно отметить, что сложившаяся в том же Дагестане ситуация в этих вопросах крайне негативно влияла на настроения людей, которых возмущало, что распределение энергоресурсов шло непрозрачно, контроля не было, львиная доля операций на рынке ТЭКа проводилась незаконно, поэтому и дополнительных рабочих мест там не создавалось.

Но это проблемы не только Дагестана.

Аналогичные имеются и в других республиках СКФО. Просто, как я уже сказал, в Дагестане уже перешли к реализации собранной правоохранительными органами информации. — Большинство преступлений, о которых вы говорите, имеют коррупционную составляющую.

Между тем по статистике, опубликованной недавно Генпрокуратурой, число выявленных случаев взяточничества за год уменьшилось примерно на 40%.

Как это можно объяснить? — Мы изучали этот вопрос. Необходимо учитывать несколько факторов.

Во-первых, когда мы говорим о чиновниках, руководителях госучреждений, имеющих отношение к распределению бюджета, то, безусловно, серьезное профилактическое воздействие оказали громкие коррупционные процессы последнего времени. Руководители убедились, что неприкосновенных нет. С другой стороны, взяточничество по-прежнему отличается высокой латентностью, причем она проявляется не только в нежелании взяткодателей сообщать о преступлениях.

Появляются новые методы конспирации, меняются способы передачи взяток: используется удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы.

Еще одним важным моментом стало введение в июне 2016 года в Уголовный кодекс статей, предусматривающих ответственность за мелкие взяточничество и коммерческий подкуп — 291.1 и 204.1. Как оказалось, эти явления, дела о которых рассматриваются в упрощенном порядке, достаточно масштабны. Когда же речь идет о больших размерах взяток, о значительном ущербе, причиненном с помощью коррупционных схем, то таких преступлений мы выявляем по-прежнему немало.

Среди показательных уголовных дел назову возбужденное по нашим оперативным материалам в отношении вице-спикера Нижегородского законодательного собрания. Он обвиняется по целому ряду коррупционных составов, в том числе связанных с махинациями с землей и недвижимостью на территории Нижнего Новгорода.

Когда мы говорим о взятках, то важен принцип неотвратимости наказания вне зависимости от того, крупная взятка или мелкая. — Много говорится о том, что чиновника нужно сделать ответственным за конечный результат вложения бюджетных средств и тогда ему станет невыгодно распределять заказы за откаты.

Эта идея как-то реализуется? — Главк проводит работу в этом направлении. Мы постоянно выявляем преступления в данной сфере, поэтому иногда нам проще усмотреть те пробелы в законодательстве, которые еще существуют. Сейчас ситуация такова, что уголовную ответственность несут в основном те, кто технически участвует в хищении средств, но не те, кто их выделяет, то есть нижнее звено расхитителей.

При этом, когда выявляется хищение, все ссылаются на публично проведенные торги, конкурсы. А когда выясняется, что контракты в итоге были заключены с завышенными ценами, то заказчик говорит: так получилось.

И фактически ни за что не отвечает.

При этом я еще не видел такого человека, который нес бы персональную материальную ответственность за распределение средств и при этом постарался бы их украсть или привлечь своего родственника к их реализации.

Мы уже предлагали ввести какие-то технические способы регулирования этих процессов, например анализ, перепроверку реальных цен через интернет. Есть такие агрегаторы. Какими бы ни были товар или услуга, в поисковике всегда можно найти среднюю цену по рынку, увидеть все компании, которые реализуют этот товар или являются посредниками, узнать их расценки и составить объективное представление при объявлении конкурса.

Мы предложили: если цена уходит от средней рыночной в любую сторону на 10%, нужно возвращать конкурс к стартовой ситуации. Потому что обычно делается так: сначала люди объявляют конкурс, занижая цены, потом не могут реализовать контракт, в результате производится корректировка цен в сторону увеличения стоимости проекта и за счет появившейся разницы совершается хищение. Всем руководителям управлений главка я дал поручения проанализировать результаты наших оперативно-разыскных мероприятий и дела, которые дошли до суда и закончились приговорами.

Кроме того, мы ориентируем свои территориальные подразделения на проведение постоянного мониторинга работы аукционных комиссий по размещению госзаказов. На основе собранной информации сформулируем четкие и конкретные предложения законодателям.

«Грубыми средствами можно навредить инвестициям в нашу экономику»

— Большой урон отечественной экономике наносят преступления в финансовой сфере, прежде всего незаконный вывод средств за границу и их невозврат. Как правило, такие преступления выявляются, когда деньги уже ушли, а сами криминальные финансисты и их сообщники выехали за пределы России. Как можно сломать эту практику?

— В прошлом году нашей службой было выявлено около ста преступлений, предусмотренных ст. 193 и ст. 193.1 УК и связанных с незаконным выводом средств за пределы России или их невозвратом, около тридцати человек привлечены к уголовной ответственности, притом что в целом в кредитно-финансовой сфере за год было раскрыто почти 20 тыс. преступлений, в том числе свыше тысячи — совершенных в составе организованных групп.

Задокументировано свыше 5 тыс. налоговых преступлений. Сотрудники главка участвовали в проведении 73 налоговых проверок, по которым общая сумма налоговых взысканий превысила 7 млрд рублей.

Были и крупные разработки. В прошлом году сотрудниками главка была пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого занимались выводом денежных средств в теневой сектор экономики на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Воронежской, Орловской и Ростовской областей. За период с 2014 по 2016 год из легального оборота ими было выведено свыше 8 млрд рублей.

Обвинения предъявлены 15 фигурантам уголовного дела.

Трое организаторов и активных участников сообщества арестованы.

Динамика такова, что масштабы незаконного вывода средств сокращаются, хотя по-прежнему измеряются десятками миллиардов рублей. Этой теме уделяется очень большое внимание, мы постоянно контактируем с Центральным банком, Росфинмониторингом, работает специальная межведомственная комиссия.

Наиболее актуальными схемами вывода денежных средств за границу являются переводы по фиктивным внешнеторговым контрактам, по договорам купли-продажи ценных бумаг, предоставление заведомо безвозвратных займов или возврат якобы полученных ранее кредитов, перевод российскими организациями средств на свои счета и счета других российских организаций, открытых в иностранных банках. Используются подложные судебные решения или решения законные, в основе которых лежат фиктивные задолженности. — То есть так называемая молдавская схема по-прежнему актуальна?

— Эта схема не уникальна, «молдавской» ее назвали только потому, что в том конкретном случае ущерб измерялся астрономическими суммами, соответственно, и расследование получилось громким. Сейчас разрабатываются механизмы, в том числе в банковской системе, связанные с контролем вывода денежных средств и контролем за этим выводом.
Сейчас разрабатываются механизмы, в том числе в банковской системе, связанные с контролем вывода денежных средств и контролем за этим выводом.

Конечно, мы находимся в ситуации, когда бить по хвостам порой бессмысленно, потому что деньги из-за границы сегодня по известным причинам трудно возвращаются.

Но мы не можем просто прийти в банк и сказать: вы знаете, мы подозреваем, что вы хотите вывести средства, поэтому сделайте то-то и то-то. Нас сразу же обвинят в давлении на бизнес, а потом спишут на нас все проблемы со средствами вкладчиков. — Можно услышать предложения вводить процессуальные ограничения, например на выезд из страны, для банкиров, чьи финансовые организации вызывают вопросы у того же ЦБ.

— Одно время такой вопрос обсуждался. Но в этом случае речь идет об ограничении конституционных прав гражданина. Дело в другом. Мы должны выработать четкие критерии, когда возможны превентивные процессуальные действия: допустим, резко нарастающее количество трансакций, их непрозрачность, большое количество трансакций с небольшими суммами за конкретный промежуток времени.

Но этот вопрос должен быть четко прописан, потому что люди работают с иностранными контрагентами, оплачивают контракты, покупают технику, услуги. Эти вопросы мы обсуждаем сейчас на межведомственной группе. Это очень тонкий вопрос, грубыми решениями можно навредить и интересам России, прежде всего в вопросе инвестиций в нашу экономику.

К примеру, обсуждалось предложение подозрительные переводы средств за границу притормаживать на некоторое время, за которое проводить их детальную проверку и обоснованность. Но опять же такие действия могут вызвать непонимание у иностранных партнеров наших бизнесменов, могут сорваться сделки.

При этом важно понимать, что без взаимодействия с компетентными органами иностранных государств борьба с выводом средств не будет полностью эффективной.

Здесь тоже имеется много вопросов. Сегодня речь скорее может идти об ограничении выдачи лицензий на тот или иной вид банковской деятельности, особенно когда речь идет о работе со средствами физических лиц.

Это принципиально очень важно, потому что когда из-за одного юридического лица страдают несколько тысяч граждан — это несоразмерно.

Люди копят иногда всю жизнь, несут деньги в банк, а потом после его краха получают небольшую часть своего вклада — и все.

Названную инициативу мы поддерживаем. — Незаконные трансграничные финансовые операции могут использоваться и для финансирования террористических и экстремистских организаций. Вашему главку борьбу с этим видом преступности поручили совсем недавно.

Есть уже какие-то результаты? — В 2017 году правоохранительными органами в России выявлено 100 преступлений, связанных с финансированием терроризма, из них 72 — сотрудниками органов внутренних дел, в том числе 38 — нашей службой. Это весьма специфичный вид преступлений — они имеют тщательно закамуфлированный механизм.

Рекомендуем прочесть:  Иаксимальная выплрты по осаге

Мы уже наладили эффективное взаимодействие с Росфинмониторингом, который направляет нам материалы о подозрительных операциях. Способы финансирования разные: электронные кошельки, целенаправленный перевод средств от устойчивых источников с хорошим финансовым ресурсом. В последнее время для переброса средств используют криптовалюту, поэтому мы критически относимся к ее бесконтрольному обороту, который имеет место в настоящее время.

В борьбе с этим видом преступности нам важно не только отследить поступление средств, но и задокументировать его, собрать доказательную базу.

Здесь особое значение имеет тесная работа со следствием. Можно сказать, что сейчас в завершающей стадии отработка алгоритма противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

— А на что граждане вам в основном жалуются?

— В последнее время шквал жалоб на коммунальщиков — более 19% от общего числа, по проблемам садоводческих товариществ — почти 15%: это и размежевание земли, и уборка мусора, и прочие детально пока не урегулированные законодательством вопросы. Люди не знают, куда нужно идти, и по привычке идут в полицию.

Из тех 22,8 тыс. обращений, что мы получили за год, многие касаются неисполнения своих прямых обязанностей подразделениями конкретных министерств, ведомств, муниципальными структурам.

Иногда получается, что мы ходим с заявителем по замкнутому кругу: он жалуется, мы проверяем, выясняем, что повода для уголовного дела нет, отказываем гражданину, он идет жаловаться на нас в прокуратуру, и все по новой.Мы обсуждаем эту проблему, но я думаю, что решение должно приниматься не на уровне МВД. В настоящее время возникла потребность в модернизации правил направления обращений гражданами и организациями, которая может заключаться в создании единого центра по их обработке — возможно, с использованием ресурсов МФЦ,— компетентно и адресно определяющего, к какому ведомству относится проблема гражданина. При этом организация подачи обращений через многофункциональные центры и портал государственных услуг позволит избежать веерной рассылки гражданином обращений во все министерства и ведомства, так как соответствует концепции единого окна.

Также решится — например, через привязку при подаче обращения к ИНН и СНИЛС — проблема идентификации заявителей, которые в некоторых случаях используют псевдонимы, одноразовые адреса электронной почты, что позволяет анонимно обращаться в органы власти и сообщать заведомо недостоверные сведения, многократно увеличивая нагрузку на сотрудников, их рассматривающих, и отвлекая от обращений, действительно содержащих сведения о противоправных проявлениях. Как минимум общественной дискуссии заслуживает мнение экспертов о наличии объективных предпосылок для использования при подаче обращения зарубежной практики так называемого гербового сбора — пусть небольшого, порядка 100–200 рублей,— что позволило бы значительно сократить многочисленные сегодня факты «злоупотребления правом на обращение» в госорганы.

Принимаемые меры позволят вывести работу с обращениями граждан на качественно новый уровень и оптимизировать деятельность органов государственной власти.

Интервью записал Александр Голубев

1. В какой орган писать заявление о преступлении в экономической сфере?

1.1.

Заявление подается в полицию.

Уголовное дело возбуждается органом следствия по месту совершения преступления, о чем заявитель уведомляется письменно.

Кроме того. Заявление о преступлении можете написать прокурору по месту совершения преступления.

Уголовное дело возбуждается по основаниям, предусмотренным УПК РФ, то есть. Если в результате доследственной проверки будут установлены признаки преступления. Вам помог ответ? Да Нет 1.2. Андрей, пишите в дежурную часть заявление, а его уже направят в тот отдел, который и будем ваше заявление рассматривать.

Вам помог ответ? Да Нет 2. В отношении меня и моей супруги по заявлению нашего соучредителя проводится проверка ОБЭП с августа месяца. Факты которые он изложил в заявлении не подтвердились, но продолжают упорно копать.

У заявителя в органах друзья. Я обратился в прокуратуру хотел получить документ, что факты не подтвердились ТК хотим привлечь за клевету.

Но получил ответ что проверка продолжается.

Мне как проверяемому они ведь в случае окончания проверки не должны сообщать?

Как мне узнавать? Что постоянно писать? 2.1. В настоящее время в отношении Вас проводится проверка в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ.

Получается, что выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, потом они отменяются, а материалы направляются для проведения дополнительной проверки. Можно в прокуратуру написать обращение по вопросу длительности проводимой проверки и затягивания ее проведения + невозможности защиты своих прав. Согласно ст.145 УПК РФ о результатах проведенной проверки и принятом решении должен быть уведомлен заявитель.

Таким образом, обязанности по Вашему уведомлению законодательством не предусматривается.

Вам помог ответ? Да Нет 3. В отношении меня и моей супруги по заявлению нашего соучредителя проводится проверка ОБЭП с августа месяца.

Факты которые он изложил в заявлении не подтвердились, но продолжают упорно копать.

У заявителя в органах друзья. Я обратился в прокуратуру хотел получить документ, что факты не подтвердились ТК хотим привлечь за клевету. Но получил ответ что проверка продолжается.

Мне как проверяемому они ведь в случае окончания проверки не должны сообщать? Как мне узнавать? Что постоянно писать?

3.1. Сергей! В Вашей ситуации без помощь опытного юриста не обойтись.

Проверено на практике. И экономия может очень дорого в дальнейшем Вам обойтись, если у заявителя действительно есть «друзья» в правоохранительных органах.

Вам помог ответ? Да Нет 4. У нас в учреждении идет сокращение и многие сотрудники стали жаловаться во все органы и у нас ходят слухи, что многих по телефону опрашивали из ОБЭП. Возможно ли чтобы ОБЭП так работал?

4.1. Ирина. То, что Вы называете «ОБЭП» называется Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) — отдел при управлении МВД РФ, обеспечивающий и осуществляющий функции МВД РФ по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющий иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД РФ.

Никакого отношения к сокращению сотрудников и их жалобам ОЭБиПК не имеет и «так не работает», тем более путем опроса граждан по телефону — это вех непрофессионализма. Всего доброго. Вам помог ответ? Да Нет 4.2. Доброго времени суток В соответствии с нормами действующего законодательства ОБЭП может работать, но слухам бы я не верил Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Вам помог ответ? Да Нет 5. В какие органы можно подать кроме суда, трудовой инспекции, обэп, администрации района заявление своё на организацию за обман и вранье и кидалово. Подскажите пожалуйста. 5.1. Алексей, добрый вечер! Еще осталась прокуратуру, потребнадзор для определенных случаев, все зависит от конкретной ситуации.

Еще осталась прокуратуру, потребнадзор для определенных случаев, все зависит от конкретной ситуации. Всего Вам наилучшего! Вам помог ответ? Да Нет 5.2. Можете в прокуратуру и полицию написать заявление на них, в остальные органы вы я понимаю уже написали Удачи Вам и вашим близким!

Вам помог ответ? Да Нет 6. Сын на днях получил диплом юриста (30 лет, второе высшее), Собирается устраиваться на службу в ОБЭП, а вчера из интернета случайно узнал, что его отец, с которым мы развелись в 2000 году, когда сыну было 14 и с которым он не общается уже 15 лет, получил в апреле этого года условную судимость за мошенничество (тайно переоформил машину, которая была по сути его, но оформлена на бывшую жену) Будет ли это препятствием при устройстве на работу в органы.

6.1. Да, данный факт может негативно отразиться на карьере сына в органах МВД РФ, но это не означает гарантированного отказа в трудоустройстве в подразделения МВД. Вам помог ответ? Да Нет 7. Хотелось бы узнаю об своей гражданской позиции.1)Могу ли я передавать взятку должностным лицам (гаи, администрация города и ТД), Фиксировать все это на видео и выкладывать в СМИ, попадаю ли я по ст 304,138 ук?

2)Будет ли у меня ответственность за те же самые действия, но только согласованно с органами ОБЭП?

3)Можно ли снимать оперативную съёмку на месте правонарушения, относится ли такие действия к 138 ст ук? 7.1. 1. Не указали, было ли согласие должностного лица, для ст.

304. 138 — не будет. 2. Аналогично п. 1. 3. Что имели в виду? Откуда узнали о намечающемся правонарушении, если его собрались снимать? Вам помог ответ? Да Нет 8. Могут ли МФО Рос Деньги передавать информацию в органы прокуратуры, налоговой службы, ОБЭП, а также для привлечения к уголовной ответственности по 159 ст.

Вам помог ответ? Да Нет 8. Могут ли МФО Рос Деньги передавать информацию в органы прокуратуры, налоговой службы, ОБЭП, а также для привлечения к уголовной ответственности по 159 ст. 8.1. Если в действиях физического лица имеются признаки состава преступления, то любое физическое или юридическое лицо имеет право обратиться в полицию Но-прокуратуру и налоговая службы уголовных дел в России не возбуждают, а во-вторых неуплаты кредита ввиду финансовых трудностей не образует состава преступления.

Вам помог ответ? Да Нет 8.2. По запросу следственных и судебных органов, оформленных надлежащим образом, банковские и финансовые организации — обязаны предоставлять запрашиваемые сведения.

Вам помог ответ? Да Нет 8.3. Могут, конечно, но как правило они запугивают своих должников тем, что обратятся с заявлением в правоохранительные органы.

Вам помог ответ? Да Нет 9. Прохожу ли я по 2 группе предназначения в органы МВД с диагнозом нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу на должность оперуполномоченного ОБЭП. 9.1. Прохожу ли я по 2 группе предназначения в органы МВД с диагнозом нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу на должность оперуполномоченного ОБЭП.

Вы не туда обратились мы этим не занимаемся. Вам помог ответ? Да Нет 10. Работаю в негосударственном учреждении (ООО) , недавно поступил запрос от органов ОБЭП, на предоставление авансовых отчётов по нашему сотруднику за 2014-2015 годы, но отчеты потерялись последним брал руководитель, чем нам это грозит?

Заранее спасибо! 10.1. Это нехорошо. Для Вашей организации прежде всего.

Руководитель будет отвечать за то, что на предприятии документы не подлежат соответствующему хранению.

Если нужные документы не предоставить, то это может инициировать тотальную проверку, которая на любом предприятии нежелательна. На мой взгляд, Вы должны предоставить хотя бы те документы, которые у Вас есть касательно авансовых отчетов Вашего сотрудника.

Если это связано с командировками, то покажите соответствующие приказы, командировочные удостоверения и др.

Поскольку Вы не сообщаете деталей, мой ответ — в общем виде. Удачи! Вам помог ответ? Да Нет 11. Кто должен оплачивать аудиторскую проверку деятельности председателя садоводческого товарищества, если она назначена в ходе проверки органами ОБЭП заявления членов товарищества?

11.1. Все проверки в рамках доследственной проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, либо проверки в соответствии с Законом об ОРД производится за счет государства!

Налагать эти затраты на СНТ незаконно. Удачи Вам! Вам помог ответ? Да Нет 12.

Мне выдали военный билет в связи с 65 ст пункт в; И я хотел бы узнать возьмут ли меня работать в какие-либо органы, например в ОБЭП? 12.1. Нет, вам не пройти военно-врачебную комиссию по здоровью. Вам помог ответ? Да Нет 13. В конце января я попался сотрудникам ОБЭП на установке нелицензионного ПО.

После этого в течении месяца звонил им и спрашивал когда меня вызовут, в итоге получал ответы что мол ждите звонка и письма. И вот со мной связался один из сотрудников и сказал что нужно появиться у них. Мой знакомый работающий в органах сказал что они потеряли мой протокол и заманивают меня чтобы я заново его подписал.

Хотят возбудить дело по статье 146. Как вести себя при явке в отдел? Заранее спасибо. 13.1. Адвоката брать с собой.

Он все и разъяснит, что подписывать, а что нет. Вам помог ответ? Да Нет 14. Я хочу сообщить государственным органам об экономическом преступлении анонимно. Как это сделать? Спасибо. 14.1.

Анонимки не рассматриваются. Вам помог ответ? Да Нет 15. Какими должны быть наши действия, и какие полномочия у органов (какие имеют права запрашивать документы), какие разрешения должны быть при данных проверках при проведении оперативно раз. деятельности у нас в организации.

Планируются проверки со стороны Главного Управления Министерства Внутренних Дел РФ с целью пресечения экономических и налоговых преступлений. Прислали письмо запрос на документы по бух учету. Ссылаются на Закон РФ 15 п 2 ч.1 ст.6 ст.

ст.7 ФЗ РФ от 12.08.1995 № 144 15.1. Вы обязаны предоставить всю информацию В запросе ссылаются на Закон об ОРД.

Закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от внеплановых проверок не распространяет свое действие на оперативно-розыскные мероприятия. (ч.3 ст.1 ФЗ № 294) Вам помог ответ? Да Нет 16. Одно физ. лицо по расписке (не заверенная нотариусом) взяло товар на определенную сумму, прошло три года, стоит ли подавать в суд или лучше обратиться в органы — например в ОБЭП?

16.1. в прокуратуру и иные органы бесполезно. В суд-сроки пропустили. Вам помог ответ?

Да Нет 17. В 2011 году я выехал из Средней Азии, получила гражданство РФ.А в 2015 году узнала, что было заведено уголовное дело фигурантом которого я являюсь, а также нахожусь в розыске через Интерпол (экономическое преступление). Отказа от прежнего гражданства нет.

Если я обращусь в правоохранительные органы, какая процедура меня ожидает? 17.1. Если Вас интересует вопрос выдачи, то Вас не выдадут в государство Средней Азии, так как Вы уже получили гражданство РФ, а согласно Конституции РФ, граждан РФ не выдают.

Однако, возможно привлечение Вас на территории РФ.

Вам помог ответ? Да Нет 18. Коммерческая деятельность с прибылью. С помощью игровых приставок. А органы УБЭП как я знаю занимаются именно экономическими преступлениями.

В случае явки органов УБЭП и выявления ими незаконной коммерции каковы возможные последствия. 18.1. Возможно вполне возбуждение уголовного дела и судимость будет.

Вам помог ответ? Да Нет 19. Подписала соглашение о расторжении договора, с фирмой, оказывающей косметологические услуги и впаривающей по факту косметику и услуги в кредит под бешенные проценты (подобно Дешевле).

В соглашении написано, что я претензий не имею, и не буду обращаться в органы и в СМИ с претензиями.

Могу ли я несмотря на это соглашение подать жалобу в Роспотребнадзор и обэп на законных основаниях и без последствий для себя?

Спасибо. 19.1. Конечно можете и никаких последствий, явно данная фирма нарушала закон защиты прав потребителей. Вам помог ответ? Да Нет 20. ОБЭП изъяло документы в организации, но не сделав копии документов не в день изъятия, не через 3-5 дней, только опись и все. Является ли это нарушением со стороны органов, ведь потом не доказать будет, что там было в документах, а чего не было и что не хватает?

20.1. Да, это и есть нарушение. Вам помог ответ? Да Нет 21. Продавала квартиру за 6 млн. руб. Для получения кредита покупателю написала расписку на 2 млн.

руб. После оформили договор к-п и расписку на 6 млн.

руб. Позже я узнала, что я должна налог заплатить, так как квартира была в собственности менее трех лет. Вопрос. Могу я заплатить налог с фактически полученной суммы? В случае, если я укажу все-таки фактическую сумму от сделки к-п, может ли налоговый орган передать мои документы (договор, расписка) в ОБЭП по факту мошенничества?
В случае, если я укажу все-таки фактическую сумму от сделки к-п, может ли налоговый орган передать мои документы (договор, расписка) в ОБЭП по факту мошенничества?

21.1. С Вас просто удержат пени и налог.

Вам помог ответ? Да Нет 22. Хочу спросить, можно ли что нибудь предъявить к полиции частности обэп, эти органы занимаются моим делом (я заявитель) уже 1,5 года. Никаких действий существенных не произведено.

Получается раскрыть дело по горячим следам растворилось из-за не расторопности и не желания эти заниматься полицией. Вопрос: кому написать заявление или жалобу что бы дальше подать иск на полицию, т.к я потерял выгоду? 22.1. Пишите жалобу в прокуратуру на основании ст.

10 ФЗ «О прокуратуре РФ», можно по интернету через сайт прокуратуры.

В жалобе укажите данную информацию о нарушении ваших прав.

Обязательно указывайте свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактные данные. Указывать конкретные статьи закона необязательно.

Обращение составляется в письменной форме на имя прокурора. К жалобе приложите соответственные документы (если имеются) и доказательства.

Вам помог ответ? Да Нет 23. Может ли человек с судимостью (экономическое преступление) работать главным бухгалтером в администрации (орган местного самоуправления) 23.1. Если приговором суда нет запрета, то почему не может.

Опят же это на усмотрение Администрации. Вам помог ответ? Да Нет 24. Скажите пож-та,если работодатель укрывает выработанные часы пряча их за больничными листами, урезает часы оплаты, можно ли подать заявление в обэп или какие органы для перерасчёта заработной платы, пересчёта часов и правильности оплаты. 24.1. Можете подать заявление в инспекцию по труду.

Вам помог ответ? Да Нет 25. 28 августа 2015 года подала жалобу в Прокуратуру по нарушению моих прав на приватизацию жилья. Оттуда она была переправлена в ОБЭП для решения вопроса о мошенничестве, и с того момента мое дело пошло по кругу: дело не возбуждают т.к.

нет ответов на запрос из комп. Органов, переправляют в Прокуратуру, а те обратно им.

Это длится уже 2 месяца. Что дальше нам предпринять, чтобы получить таки ответ на нашу первоначальную жалобу от августа 2015 года? 25.1. Обратитесь с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, грамотно написав ее и приложив все копии документов.

Результат будет однозначно! Вам помог ответ?

Да Нет 26. Господа! Я аккуратно плачу по обязательным платежам за домофон 50 рублей на его обслуживание в месяц!

В квартире я не проживаю иногда до шести месяцев, а счета на оплату приходят аккуратно на домофон!

Могу ли я подать на управляющую компанию в суд за мошенничество и создание маргинальной прибыли за оплату домофона, который по статистике ломается один раз за семь — десять лет эксплуатации?

И почему все заявления на такие оплаты остаются вне поля зрения органов по экономическим преступлениям? 26.1. Откровенно говоря, плата за обслуживание домофона-в принципе не совсем законна.

Вы в свое время приобрели оборудование, оплатили его установку, его подключили. больше никакого обслуживания и не проводится. Вам помог ответ? Да Нет 27. Со мной был заключен агентский договор на оказание услуг, с фиксированным вознаграждением.

В какие органы следует обратиться если фирма отказывается платить по договору. Могу ли я обратиться в ОБЭП (ОБ УЭБ) .?Спасибо.

27.1. Только в суд. Вам помог ответ? Да Нет 27.2. Правоохранительные органы откажут Вам в возбуждении уголовного дела и разъяснят, что Вы можете обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вам помог ответ? Да Нет 27.3. Это обычный гражданско правовой спор.

Поэтому вам следует подавать иск в суд по месту нахождения организации. Вам помог ответ? Да Нет 28. В КПК РОСТ у меня было вложено 100 тыс.

В марте 2015 года написала заявление в ОБЭП в Барнауле. После всех выяснений обстоятельств дела мне сказали, что материалы дела будут отправлены по месту регистрации ООО.

Пока не было никаких известий от правоохранительных органов. Что можно сделать ещё для возврата своих денег? 28.1. Вообще то Вас должны были уведомить о том, когда материалы проверки были направлены и куда.

Пишите заявление на имя начальника полиции либо на имя прокурора (это эффективнее), о том, что просите сообщить о принятом решении по вашему обращению. Вам помог ответ? Да Нет 29. Что делать, если следственные органы не реагируют на информацию о совершаемых экономических преступлениях в организации и осуществляют слив информации руководителю, который совершает преступления. 29.1. Обращайтесь с жалобой в прокуратуру.

Если прокуратура отказывает. Обжалуйте в суд. Если суд отказывает, то обращайтесь в краевой суд. Вам помог ответ? Да Нет

Что будет за заведомо ложное сообщение о преступлении?

За ложное сообщение о преступлении предусмотрена уголовная ответственность.

По закону за такое сообщение грозит до шести лет лишения свободы. Предупреждение об ответственности за заведомо ложный донос содержится в бланке заявления о преступлении.Что такое заведомо ложный донос, проще всего объяснить на примере.Девушка пишет заявление о том, что двое знакомых ее изнасиловали. Указывает место, время, обстоятельства.

Но потом договаривается с этими знакомыми, они компенсируют ей ущерб в материальном выражении.

Она приходит в полицию и говорит: «Ничего такого не было, я их оговорила». Это ложный донос. И девушку могут привлечь к уголовной ответственности.Другой пример.

Вы видите, как двое мужчин на вокзале прячут сумки под сиденья и уходят.

Если вы подойдете к сотрудникам полиции и сообщите об этом факте, это не будет ложным доносом.

Главное — сообщить о факте. Вы не утверждаете, что внутри бомба или наркотики.

Вы предполагаете, что может иметь место противоправное деяние, и просите сотрудников полиции проверить это.Поэтому проучить кого-то, написав заявление в полицию, не получится. Заявление — это повод к возбуждению уголовного дела, а не обычная кляуза.Всегда сообщайте только те факты, которые знаете достоверно.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет Подписаться на уведомления Мобильноеприложение Мы в соц. сетях

© 2000-2020 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов.

Москва Комсомольский пр., д. 7 Санкт-Петербург наб.

р. Фонтанки, д. 59 Екатеринбург: Нижний Новгород: Ростов-на-Дону: Казань: Челябинск:

Бухгалтерские и юридические услуги

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб.

Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная. Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо.

Возникает вопрос: куда и кому?

  1. Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
  2. Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Если налоговыми органами затрагивается финансово — хозяйственная деятельность три предшествующих года сроку проверки, то сотрудники ОЭБИПК, не забывайте, проводят проверку с целью возбуждения уголовного дела, то есть получения так называемых палок.

Поэтому ими могут исследоваться документы за пределами трехлетнего срока. Чтобы было ясно, надо ознакомиться со ст.78 Уголовного кодекса РФ.Во всех указанных случаях мошенники путем обмана завладевают вашими денежными средствами.

Возможно, вам известны какие-то иные виды интернет-мошенничества.Каждому человеку следует быть очень внимательным, статистика распространения наркотиков неутешительна, и от влияния пропаганды распространения опасной привычки не застрахован никто. Нельзя позволять бизнесменам-преступникам наживаться на сломанных человеческих судьбах!

16.

Как работают ОБЭП? по жалобам или как?

16.1.

Как Вы думаете, Вам в интернете будут рассказывать о методах ведения оперативно-розыскной работы, это со секретный приказ МВД. Но по жалобам тоже работают. Вам помог ответ?

Да Нет 17. Сотрудники ОБЭП проводят уже 3 проверку, вызывают меня в отдел полиции, хотят привлечь за мошенничество, у меня была фирма,3 года назад она закрылась и клиенты написали на меня коллективную жалобу вновь. Потому что я не вернула им часть денег. Что мне делать? 17.1. Вы не должны доказывать свою невиновность, ст.

14 УПК, для консультации хотя бы обратитесь к юристу очно, вам нужно выработать защитную позицию. Вам помог ответ? Да Нет 17.2. нанять адвоката. Статья 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений 1.

В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным.

Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. Вам помог ответ? Да Нет 18. Пришли сотрудники ОБЭП, сказали что поступила на нашу торговую точку жалоба, что мы продаём пиво без документов. Я документы показала, но на некоторую продукцию оказались просроченные сертификаты соответствия а другие документы в порядке.

Они сказали что накладывают арест на пиво, но документы не какие не заполняли. Сняли на камеру телефона. Документы сказали привезти в отдел в течении 10 дней. Это вообще нормально? И должны они были показать какие то док-ты на проверку?

18.1. [i][/i]так конечно неправильно, а вы то сами посмотрели документы сотрудника, какой арест на пиво без оформления документов. Даже продажа пива идет через егаис и соответственно смешно о каких то просроченных сертификатах речь вести тем более ждать от вас документов еще десять дней.

Вам помог ответ? Да Нет 18.2. В соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта, любая консультация по поводу торговли пивом является платной услугой.

Стоимость услуги — 10000 рублей по 100% предоплате.

Если Вас не устраивают предложенные условия, Вы можете: а) обратиться в любую юридическую контору Вашего города, а также к любому частнопрактикующему юристу или адвокату, адреса и телефоны которых найдете в СМИ своего города; б) принять на работу штатного юриста и платить ему достойную белую зарплату.

Всего Вам доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт. Вам помог ответ? Да Нет 19. Был председателем гск, новый председатель подал на меня жалобу о присвоении средств, дал показания в обэп, прошло 7 месяцев, вызывают в обэп и с новым следователем все по новой, сколько можно?

19.1. Для ответа на Ваш вопрос нужно знать, на каком этапе в настоящее время находится дело и чем оно завершилось в предыдущий раз. Вам помог ответ? Да Нет 19.2. Напишите заявление по факту клеветы на нового председателя, Андрей Дмитриевич.

Ст. 128.1 ук. Вам помог ответ? Да Нет 19.3. Пока не прекратят производство по делу. Вам помог ответ? Да Нет 19.4.

Подавайте жалобу в прокуратуру, а то будет бесконечно все это. Вам помог ответ? Да Нет 20. Как правильно написать жалобу в обэп на фирму и его представителю.

20.1. ОБЭП остался в прошлом. Можете написать заявление на сайте МВД по вашему региону на имя начальника.

Отпишут по подследственности. Напишите факт преступления кратко.

Вам помог ответ? Да Нет 20.2.

Заявление и жалобу Вы можете составить в свободной произвольной форме.

Вас пригласят потом на беседу и уточнят все вопросы. Вам помог ответ? Да Нет 20.3. Найдите образец в интернете или обратитесь к специалисту.

Вам помог ответ? Да Нет 21. Купила машину б.у в салоне. Машина оказалась не пригодная к использованию.

Есть док-ты,могу ли написать жалобу на салон в ОБЭП.

21.1. Татьяна, пишите претензию, в которой требуйте расторжения ДКП авто и возврата денежных средств, если есть основания для расторжения. Но чтобы вам помочь, необходимо смотреть ДКП авто, он у вас на руках?

Вам помог ответ? Да Нет 22. Обэп подставили по ст. 146. Так еще следователь вызывает по повестке, когда я прихожу, она тут же выдает повестку на следующий день, и так несколько дней подряд. Говорит, мол следственные действия сегодня откладываются.

Спрашиваю, почему не предупредили по телефону, она ехидно улыбается. Получается, я сам хожу за повестками. Законны ли действия следователя?

Нужно ли написать жалобу на нее и куда? 22.1. Жалобу в прокуратуру. Вам помог ответ? Да Нет 23. Я ушла с должности руководителя.

Спустя месяц мои сотрудники (5 человек) всего коллектив 35 человек, подали жалобу в прокуратуру с возмущением о несправедливых надбавках с моей стороны.

Прокуратура провела проверку, сотрудники ОБЭП провели проверку и не нашли никаких нарушений. Мне было очень неприятно проходить всю процедуру проверки, за это время я трижды попадала в больницу с высоким давлением. Могу ли я привлечь этих сотрудников за клевету?

23.1. Да можете ст. 128.1 УК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет 24. Могу ли я с Вашей помощью грамотно составить жалобу прокурору Центрального района на бездействие ОБЭП Центрального района, куда я обратился с заявлением о мошенничестве 2 февраля этого года и получил уведомление о приеме заявления?

24.1. Составление документов осуществляется на платной основе.

Если Вас это устраивает, выбирайте адвоката/юриста из Вашего города и обсуждайте условия работы непосредственно с ним. Вам помог ответ? Да Нет 24.2. Конечно можете обратится. Вам помог ответ?

Да Нет 24.3. Можете, но уже не бесплатно. Вам помог ответ? Да Нет 25. Ещё 3 февраля от меня принято заявление в ОБЭП Центрального района о мошенничестве Сити Трейд на Захарьевской 23,но до сих пор никаких действий со стороны ОБЭП не производится, или я о них не осведомлён.Какой прокурор может принять мою жалобу на несвоевременное исполнение следственных действий? 25.1. Обращайтесь в прокуратуру Центрального района Санкт-Петербурга, адрес: СПб, Лиговский пр., дом 44.

Вам помог ответ? Да Нет 25.2. Прокурор Центрального района.

Вам помог ответ? Да Нет 26. Может ли сотрудник ОБЭП, который пришел по жалобе клиента, просматривать данные компьютера, рыться в столе и на столе, изымать какие-то документы, нее имея на руках никаких разрешительных документов? 26.1. Нет, не может. Обратитесь в прокуратуру с жалобой на действия этого лица Спасибо, что выбрали наш сайт. Всего Вам доброго. Вам помог ответ?

Да Нет 27. Куда и кому писать жалобу на неправоправные действия действия сотрудников ОБЭП, ни разъяснили при задержании причины, ни дали совершить телефонный звонок, и не пригласили адвоката по требованию. 27.1. Смотря в какой ситуации и при каких обстоятельствах. Вам помог ответ? Да Нет 27.2.

Обращаться следует в прокуратуру. Вам помог ответ? Да Нет 28. Имеет ли право обэп проверять новую торговую точку по жалобе поступившей по телефону? 28.1. Имеет право. Вам помог ответ?

Да Нет 29. Куда надо написать жалобу, чтобы ею занялся ОБЭП? 29.1. Чтобы занялся ОБЭП, туда и пишите. Вам помог ответ? Да Нет 30. Куда и кому писать жалобу на неправоправные действия действия сотрудников ОБЭП, 30.1.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+